लखनऊ (मानवी मीडिया)INDIA BULLS CONSUMER FINANCE में Online लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर Whatsapp के माध्यम से Digital कूटरचित दस्तावेज भेजकर online ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 08 अभियुक्त नोएडा से गिरफ्तार।
दिनांकः 22-02-2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को INDIA BULLS CONSUMER FINANCE में लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर Whatsapp के माध्यम से Digital कूटरचित दस्तावेज (INDIA BULLS CONSUMER FINANC dk ID Card, Loan Approval Latter, Amount Receiving Latter o Confirmation Latter) भेजकर रजिस्ट्रेषन, ईसीएस, जीएसटी व Insurance Against loan के नाम पर UPI के माध्यम से Online ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 08 अभियुक्तों को नोएडा से गिरफ्तार कर भारी मात्रा में Digital कूटरचित दस्तावेज व इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद करने मंे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-
1- छाया सिंह पुत्री प्रताप सिंह निवासी अराना इटहा थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात (मास्टरमाइंड)
2- प्रिया शुक्ला पत्नी तुषार शुक्ला निवासी क्रिस्टल फ्लोर-डी 106, चैगानपुर ग्रेटर नोएडा थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्वनगर।
3- आंचल चैधरी पुत्री वेदपाल चैधरी निवासी ग्राम भवानी पीर नियर सनौटा नहर थाना सिकन्दराबाद जनपद हापुड।
4- सुलेखा पत्नी नवीन निवासी मार्डन रेलवे सिटी छपरौला गिरधर पुर थाना छपरौला जिला गाजियाबाद।
5- अंकित पुत्र शीषपाल सिंह निवासी नगला फिरोज मोहनपुर थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।
6- सोनू उर्फ विजेन्द्र प्रताप सिंह चैहान पुत्र सत्यपाल सिंह चैहान निवासी ग्राम जादे का पुरवा पोस्ट ज्ञासपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज।
7- अर्चना प्रजापति पत्नी अजय सिंह निवासी मकान नं0 178 पुरानी झूंसी थाना झंूसी जनपद-प्रयागराज।
8- शिवानी पुत्री राजू ठाकुर निवासी तेलमील गेट किषन पुरा थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।
बरामदगी-
1- 35 अदद मोबाइल फोन।
2- 17 अदद एटीएम/के्रडिट कार्ड।
3- 03 अदद लैपटाप।
4- 02 अदद टैबलेट।
5- 13 अदद प्रीऐक्टीवेटेड सिमकार्ड
6- 04 अदद आधार कार्ड।
7- 01 अदद निर्वाचन कार्ड।
8- 01 अदद डीएल।
9- 13 अदद हिसाब किताब के रजिस्टर।
10- रू0 11,190/- नकद।
11- 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर कार।
12- 75 वर्क फर्जी व कूट रचित दस्तावेज।
13- 1 लाख से भी अधिक कस्टमर का डेटा।
गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः- दिनांकः 22-02-2024 स्थानः सी-4 सेक्टर 63 नोएडा समयः 07ः30 बजे सुबह।
एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से Online लोन दिलाने का झांसा देकर Whatsapp के माध्यम से Digital कूटरचित दस्तावेज भेजकर रजिस्ट्रेषन, ईसीएस, जीएसटी व Insurance Against loan के नाम पर UPI के माध्यम से Online ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने सचूनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमांे/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे निरीक्षक श्री संजय सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।
एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विषेषज्ञता एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए आज दिनांक 22-02-2024 को समय करीब 07ः30 बजे सुबह उपरोक्त संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 08 अभियुक्तों को सी- 4 सेक्टर 63 नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।
पूछताछ मे गिरोह की मास्टरमाइंड छाया सिंह उपरोक्त ने बताया कि मैं वर्ष-2020 से षंकर षर्मा के आफिस में बैकेंड का काम देखती थी, वही पर मेरी मुलाकात अंकित, सोनू, प्रिया, आंचल, सुलेखा, अंकिता, षिवानी आदि से हुई। हम लोग लोन लेने के इच्छुक लोगों को INDIA BULLS CONSUMER FINANCE, Dhani app के माध्यम से online लोन दिलाने का झांसा देकर कूटरचित दस्तावेज भेजकर कर फर्जी बैक खातों में रूपये मंगाकर ठगी करते थे। अधिक रूपये कमाने के लालच में हम लोग अगस्त-2023 में उल्लास कुमार गोस्वामी की फर्जी आईडी बनाकर, सी-4 सेक्टर 63 नोयडा के मालिक से रेंट एग्रीमेंट बनवाकर अपना खुद का आफिस खोलकर ठगी का काम करने लगे। इस काम को करने के लिए हम लोगों द्वारा रजत नाम के साफ्टवेयर इंजीनियर से कस्टमर का डेटा प्राप्त किया जाता है, जिसको रजत Just dial व अन्य Social Media Platforms से प्राप्त करके देता है। प्री-एक्टीवेटेड सिम लव व गणेष से लिया जाता है। रजत द्वारा दिये गये डेटा पर काल कर लोगों को बताया जाता है कि INDIA BULLS CONSUMER FINANCE में मैनेजर हूॅं आपका लोन हो जायेगा जिसके रजिस्ट्रेषन के लिए आपको रू 4500/ UPI/Bank account (account/UPI name- india bulls) पर भेजना होगा जिसके बाद आपको Approval Latter आयेगा, कस्टमर को अपने विष्वास में लेने के लिए INDIA BULLS CONSUMER FINANCE का कूटरचिज ID Card WhatsApp के माध्यम से भेजा जाता है। जब कस्टमर द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है तो हम लोग Whatsapp के माध्यम से INDIA BULLS CONSUMER FINANCE का Loan Approval Latterभेजकर बताते हैं कि आपको ईसीएस के लिए लोन के अनुसार रूपया भेजना पडेगा, जिसमें से रू 250 कट जायेगा आपके द्वारा जमा किया गया षेष धन लोन के साथ रिफंड कर दिया जायेगा। इस पर विष्वास करके जब कस्टमर द्वारा पेमेंटकर दिया जाता है तो उनको Whatsapp के माध्यम से Amount Receiving Latter भेज दिया जाता है। फिर लोन amount का 18 प्रतिषत जीएसटी PAY करने की पिच की जाती है कि हम उस बैंक से बोल रहे है जहा से आपका लोन हो रहा है जिससे कस्टमर को विष्वास हो जाये। जब कस्टमर जीएसटी PAY कर देता है तो उसे Confirmation Latter, WhatsApp के माध्यम से भेज दिया जता है और बताया जाता है कि आपको लोन पर इंष्योरेंष कराना पडेगा आदि तरीकों से हम लोग ठगी करते हैं। इस काम में प्रयोग होने वाले बैक खातों को बैंक कर्मियों डीके व सक्षम से जो कूटरकिचत दस्तावेजों के माध्यम खोले गये बडी निकासी लिमिट के एकाउंट को कमीषन व किराये पर देते हैं, से प्राप्त किया जाता है, इन बैंक खातों मे आया ठगी का रूपया यह लोग अपना कमीषन काट कर कैष में निकालकर देते हैं। इन बैंक खातों को मै UPI से लिंक कर देती हॅू। इन बैंक खातों में जो भी रूपया आता है उसे मै सोनू व अंकित के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देती हूॅ। जिसके बाद यह लोग एटीएम से रूपयों को कैष में निकालकर ले आते है, जिसको हम लोग आपस में बाट लेते हैं। इस काम में पिछले 06 महीनों में हम लोगों द्वारा लगभग 20 फर्जी/किराये के बैक खातों व 20 UPI account का प्रयोग कर 300 से भी अधिक लोगों से करोडों रूपये की ठगी की गयी है। छाया द्वारा बतायी गयी बातों का गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी समर्थन किया ।
गिरोह के अन्य सदस्यों की गतिविधियों व उनके द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त सिम कार्ड, बैक खाते, INDIA BULLS CONSUMER FINANCE के कस्टमर के डेटा, उनके द्वारा बनाये गये Digital कूटरचित दस्तावेज आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित कम्पनी से जानकारी प्राप्त करते हुए गैंग के विरूद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों व कूटरचित दस्तावेजों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।
उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतमबुद्वनगर में मु0अ0सं0 74/2024 धारा 34/419/420/467/468/471 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।