लखनऊ (मानवी मीडिया) HELLO RIDE LIMITED, ENFINITY WORLD INFRA VENTURE LTD. OZONENFINITY AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED नाम की कम्पनियॉ बनाकर जनता से अरबों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह का मास्टरमाइंड व रू0 25,000/- पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्ता नीलम वर्मा लखनऊ से गिरफ्तार।
दिनांकः 29-07-2023 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को HELLO RIDE LIMITED, ENFINITY WORLD INFRA VENTURE LTD. OZONENFINITY AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED नाम की कम्पनियॉ बनाकर जनता से अरबोें रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह का मास्टरमाइंड व 25,000/-रूपये पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्ता नीलम वर्मा को लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
*गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:
1- नीलम वर्मा पत्नी स्व0 सुन्दर लाल वर्मा निवासी शुक्ला बिहार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ। हाल पता 559क/104 बहादुर खेड़ा निकट शारदा मंगल भवन थाना मानक नगर कमिश्नरेट लखनऊ।
*बरामदगी-
1. 01 अदद आधार कार्ड।
*गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः
स्थानः आ0के0 मैरिज लॉन के पीछे बहादुरखेड़ा थाना मानकनगर लखनऊ। दिनांकः 29.07.2023, समयः 10ः45 बजे।
एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से जनता से अरबों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं। जिसके परिप्रेक्ष्य मे श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय में स्थित टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम मे टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।
अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हैलोराइड लिमिटेड, इनफिनिटी वर्ड इफ्रावेंचर लिमिटेड व ओजोन इनफिनिटी वर्ड एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड नाम की कम्पनियां बनाकर जनता से अरबोें रूपये की ठगी करने वाले कम्पनियों की डायरेक्टर/मास्टरमाइंड जो जनपद लखनऊ व विभिन्न जनपदों मे 23 मुकदमों मे चार वर्षों से वांछित चल रही है। आज लखनऊ के मानक नगर इलाके मे मौजूद है। इस सूचना पर निरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी के नेतृत्व में मु0आ0 विनोद सिंह, प्रभाकर पाण्डेय, रणधीर सिंह, गौरव सिंह, प्रशान्त सिंह व आरक्षी शेरबहादुर एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा विशेष आर्थिक अनुसंधान संगठन (ई0ओ0डब्ल्यू0) उ0प्र0 की टीम को साथ लेकर ज्ञात स्थान से वांछित अभियुक्ता को आज दिनांक 29-07-2023 को समय 10ः45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ मे गिरफ्तार अभियुक्ता नीलम वर्मा उपरोक्त ने बताया कि अभय कुशवाहा ने वर्ष 2013 मे इनफिनिटी वर्ड इफ्रावेंचर लि0 कम्पनी बनायी थी, जो रियल स्टेट मे काम करती थी इस कम्पनी मे सस्ते प्लाट देने के नाम पर किस्त के रूप मे रूपया जमा किया जाता था। इस कम्पनी के डायरेक्टर अभय कुशवाहा, राजेश पाण्डेय, निखिल कुशवाहा, आजम सिद्दीकी व शकील अहमद खान थे जिसमे मै डायरेक्टर थी। इसके बाद हम लोगों ने वर्ष-2017 मे ओजोन इनफिनिटी वर्ड एग्रो प्रोड्यूसर लि0 नाम की कम्पनी बनायी इस कम्पनी मे मै, अभय कुशवाहा, राजेश पाण्डेय, निखिल कुशवाहा, आजम सिद्दीकी व शकील अहमद खान डायरेक्टर थे, यह कम्पनी कम समय मे धन दोगुना करने का लालच देकर लोगों से रूपया जमा कराती थी, इसके बाद हम लोगों ने वर्ष-2018 में हैलोराइड लि0 नामक कम्पनी बनायी जिसमे मैं, अभय कुशवाहा, राजेश पाण्डेय, निखिल कुशवाहा, आजम सिद्दीकी व शकील अहमद खान डायरेक्टर थे, इसका आफिस साइबर हाइट्स विभूति खण्ड मे आठवे तल पर था, यह कम्पनी बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर ग्राहकों से 61,000/- रूपये जमा करने के बदले प्रति माह 9,582/- रू 12 माह तक देने का प्रलोभन देकर रूपया जमा कराती थी। कम्पनी मे रूपया जमा कराने के लिए सात टीमे बनायी गयी थी, इन टीमों के लगभग 150 लोग काम करते थे, जिसमे प्रेसिडेंट अपनी टीमों के माध्यम से रूपया जमा करते थे, जिसका उनको लगभग 15 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था। इस कम्पनी मे मै ग्राहकों से एग्रीमेंट करने का काम करती थी। इन कम्पनियों मे जब लगभग 100 करोड़ रूपये जमा हो गया, तो कम्पनी ने ग्राहकों को पेमेंट देना बंद कर दिया, जिसके कारण किसी ग्राहक ने थाना विभूतिखण्ड मे मुकदमा पंजीकृत करा दिया। जिससे अभय कुशवाहा को मार्च 2019 मे विभूतिखण्ड पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल मे लगभग 3 महीने रहने के बाद अभय कुशवाहा की जमानत हो गयी। कुछ समय बाद पुनः अभय कुषवाहा जेल चला गया, जो वर्तमान समय में जेल में निरूद्ध है। वर्ष-2019 से अब तक कम्पनी व हम लोगों पर सैकड़ों मुकदमे पंजीकृत हो गये, तब से मैं फरार थी। हमारी कम्पनी के आफिस लखनऊ, फतेहपुर, नोएडा (उ0प्र0), मुजफ्फरपुर (बिहार), मोहाली, पठानकोट, जीरकपुर (पंजाब), आदि जगह थे।
उल्लेखनीय है कि एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेष की टीम द्वारा वर्ष-2019 मे निखिल कुशवाहा, मो0 आजम अली व वर्ष-2021 में राजेश पाण्डेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जो वर्तमान समय में भी जेल में निरूद्ध है। इस गिरोह का जाल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों मे फैला हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्ता की अन्य अपराधिक गतिविधियों एवं बैंक का एकाउन्ट डिटेल प्राप्त करके कुल धोखााधड़ी के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गैंग द्वारा लगभग 100 करोड़ रूपये की ठगी की जा चुकी है।
*अभियुक्ता नीलम वर्मा का अपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0-740/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
2- मु0अ0सं0-651/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
3- मु0अ0सं0-319/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
4- मु0अ0सं0-32/2020 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
5- मु0अ0सं0-808/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
6- मु0अ0सं0-313/2020 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
7- मु0अ0सं0-797/2020 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
8- मु0अ0सं0-554/2019 धारा-409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
9- मु0अ0सं0-237/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
10- मु0अ0सं0-673/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
11- मु0अ0सं0-538/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
12- मु0अ0सं0-617/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
13- मु0अ0सं0-182/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
14- मु0अ0सं0-675/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
15- मु0अ0सं0-549/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
16- मु0अ0सं0-199/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
17- मु0अ0सं0-340/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
18- मु0अ0सं0-202/2021 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
19- मु0अ0सं0-442/2020 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
20- मु0अ0सं0-443/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
21- मु0अ0सं0-483/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
22- मु0अ0सं0-369/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना-विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।
23- मु0अ0सं0-57/2019 धारा- 409,420,120बी भादवि थाना- हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्ता को थाना विभूति खण्ड लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 740/19 धारा 409/420 भा0द0वि0 व अन्य 22 मुकदमों में दाखिल कर अग्रेतर कार्यवाही विशेष आर्थिक अनुसंधान संगठन (ई0ओ0डब्ल्यू0) उ0प्र0 द्वारा की जायेगी।