लखनऊ (मानवी मीडिया)श्री सुविधा फाउन्डेशन ट्रस्ट के माध्यम से इकाना स्टेडियम लखनऊ में फिल्म स्टार बुलाकर चैरिटी शो कराने का झांसा देकर लगभग 09 करोड रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 03 अभियुक्त पुणे व अहमदाबाद से गिरफ्तार
एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को दिनांकः 27-07-2023 को श्री सुविधा फाउन्डेषन ट्रस्ट के माध्यम से इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में फिल्म स्टार बुलाकर चैरिटी षो कराने का झांसा देकर लगभग 09 करोड रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-
1. विराज त्रिवेदी उर्फ विवेक दवे उर्फ विवेक जोषी पुत्र अरविन्द्र भाई त्रिवेदी उम्र 48 वर्ष निवासी ओसवाल मोहल्ला 75/01 नियर काजी मैदान गोपीपुरा, सूरत अहमदाबाद हाल पता- मकान नम्बर 203, लां चैपल सोसाइटी नियर रांका ज्वैलर्स बानेर लिंक रोड, बानेर पूंणे महाराष्ट्र ( मास्टरमाइंड )
2. समीर कुमार जितेन्द्र भाई शर्मा पुत्र जितेन्द्र भाई शर्मा निवासी धानीभागुल बरोटवास प्रान्तिज गुजरात। ( सीएमडी श्री सुविधा फाउंडेषन )
3. जयंतीभाई डेरावालिया पुत्र देध भाई डेरावालिया उम्र 40 वर्ष निवासी 786 मंषानगर मार्केटिंग यार्ड के बाजू में जलपरी तालाब, जनपद राजकोट, गुजरात।
बरामदगी-
1. 02 अदद पैनकार्ड,
2. 01 अदद वोटर आईडी,
3. 02 अदद आधार कार्ड,
4. 03 अदद एटीएम कार्ड,
5. 20 अदद चेक लीफ,
6. 12 अदद चेकबुक,
4. 01 अदद पासबुक,
5. 04 अदद मोबाइल फोन,
6. 01 अदद लैपटाप।
गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थान
विराज त्रिवेदी व जयंतीभाई डेरावालिया:- दिनांक- 27.07.2023 समय- 15ः30 बजे स्थान- थाना क्षेत्र चतुःश्रृगी पूणे, महाराष्ट्र।
समीर कुमार जितेन्द्र भाई शर्मा:- दिनांक- 27.07.2023 समय- 14ः30 बजे
स्थान- थाना क्षेत्र प्रान्तिज अहमदाबाद, गुजरात।
नवम्बर 2022 में श्री सुविधा फाउन्डेषन ट्रस्ट द्वारा इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में फिल्म स्टार ( गायक कलाकार गुरू रन्धावा, सचित परम्परा तथा डान्सिंग स्टार्स नोरा फतेही, सनीलियोनी, टाइगर श्राॅफ आदि) बुलाकर चैरिटी षो कराने का झांसा देकर लोगों से लगभग 09 करोड रूपये इनवेस्ट कराकर ठगी की गयी, जिसके सम्बन्ध में इनवेस्टर द्वारा थाना गोल्फ सिटी, पुलिस कमिष्नरेट में मु0अ0सं0 591/2022 धारा 420/406 भादवि, थाना गोल्फ सिटी पुलिस कमिष्नरेट में मु0अ0सं0 633/2022 धारा 420/409 भादवि, थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस कमिष्नरेट में मु0अ0सं0 67/2023 धारा 406/420/467/468/471/506 भादवि के अभियोग पंजीकृत कराये गये थे। चूकि उपरोक्त अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म के थे व कई महीनों से फरार चल रहे थे। अतः उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी मे सहयोग हेतु लखनऊ पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 से अनुरोध किया गया था।
इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमांे/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया। अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मुकदमों के वाछिंत अभियुक्त/मास्टरमाइंड इस समय पूणें महाराष्ट्र में अपना आफिस खोलकर ठगी का काम कर रहे है।
एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अभिसूचना संकलन के माध्यम से सूचना संकलित की गयी। दिनांक 27-07-2023 को 15ः30 बजे थाना क्षेत्र चतुःश्रृगी पूणे, महाराष्ट्र से विराज त्रिवेदी व जयंतीभाई डेरावालिया को एसटीएफ टीम द्वारा तथा 14ः30 बजे समीर कुमार जितेन्द्र भाई शर्मा को थाना क्षेत्र प्रान्तिज अहमदाबाद, गुजरात से एसटीएफ व लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार कर सम्बन्धित न्यायालय से नियमानुसार ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर दिनांक 29-07-2023 को समय 21ः45 बजे थाना गोमती नगर विस्तार में दाखिल किया गया।
पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त/मास्टर माइंड विराज ने बताया कि 12वीं पास करने के बाद मैंने कोरियर कम्पनी में डिलेवरी ब्याय के रूप में 07 वर्ष तक काम किया। वर्ष 1999 से पुष्पक कोरियर की एजेन्सी ले कर अपना खुद का बिजनेस गुजरात में वर्ष 2014 तक चलाया। इसके बाद कोरियर का ही एक और आफिस मलाड मुम्बई मंे खोला जो वर्ष 2018 तक चलाया। वर्ष 2020 में लाक-डाउन के बाद सारा काम बन्द हो गया। वर्ष 2018 में कोरियर का काम करते समय मैंने 02 छोटे ट्रक खरीदे थे तभी मेरी मुलाकात समीर शर्मा से हुई थी जो एपको मोटर प्रा0लि0 में काम करते थे और साथ में एक अस्पताल के पार्टनर भी थे। लाक डाउन के बाद वर्ष 2021 में मैं दोबारा समीर शर्मा से मिला और लखनऊ में एक हास्पिटल चलाने की बात की तो समीर तैयार हो गया। मंै लखनऊ में अस्पताल ढूंडने के लिए आ गया और कुछ दिन यहाॅ रहकर अस्पताल खोजने लगा। इसी बीच लखनऊ में बने इकाना स्टेडियम में एक चैरिटी शो कराने के लिए स्टेडियम के मैनेजर गौरव सिंह से मुलाकात की तथा स्टेडियम बुकिंग की बात 01 करोड में फाइनल हो गयी। स्टेडियम की बुकिंग फाइनल होने के बाद गौरव सिंह ने ही मेरी व समीर की मुलाकात अमित सिंह से करायी जो चैरिटी शो के लिए स्टार्स की बुकिंग कराते थे। हम लोगों द्वारा कुछ चुनिन्दा स्टार सेलेक्ट किये गये, जिसमें गायक कलाकार गुरू रन्धावा, सचित परम्परा, तथा डान्सिंग स्टार्स में नोरा फतेही, सनीलियोनी, टाइगर श्राॅफ, मनीष पोल आदि थे। इसके बाद शो की तारीख मई 2022 में रखी गयी व फाइनेन्स के लिए इनवेस्टरों से 01 करोड़ का डेढ करोंड वापस करने का लालच देकर सुविधा फाउन्डेषन में करीब 05 करोड़ रूपये इनवेस्ट कराये गये। जिसमें संदीप अग्रवाल इषान, अनुग्रह नारायण सिंह आदि इनवेस्टरों ने सुविधा फाउन्डेषन ट्रस्ट के एकाउन्ट में रूपये जमा किये। इकाना स्टेडियम में मैच होने के कारण तारीख को आगे बढाना पडा, अगली तारीख 06 अक्टूबर 2022 रखी गयी। इस बार भी इकाना स्टेडियम में मैच होने के कारण तारीख आगे बढाने को कहा गया पर अमित सिंह ने बताया कि यदि इस बार तारीख आगे बढाओगे तो जो स्टारों को पैसा दिया गया है वह वापस नही होगा आप भारत में कहीं भी शो करवा सकते हो तो करवा लो, हो जायेगा। तब मैंने और समीर शर्मा ने गुवाहाटी में शो करवाने का फैसला किया। जिस दिन शो होना था उसके एक दिन पहले बारिष होने लगी, जिसके कारण गुवाहाटी का भी शो नही हो पाया। इसके बाद 20 नवम्बर 2022 को इकाना स्टेडिायम में शो की तारीख पुनः तय की गयी और प्रिन्ट मीडिया, टीव न्यूज चैनल, तथा बैनर पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचार किया गया। जब इनवेस्टरों ने देखा कि शो की डेट लगातार आगे बढती जा रही है तो इनवेस्ट करने से मना कर दिया। शो कराने में रूपया कम पडता देख हमने और समीर शर्मा ने मिलकर और ज्यादा रूपये इनवेस्ट कराने के लिए एक नया प्लान बनाया कि जो हमारे पास इस शो को कराने के लिए पैसा लगायेगा उसको चैरिटी शो से पहले मनचाही गाडियां 70 प्रतिषत दाम पर उपलब्ध करायी जायेंगी। स्टारों की बाइट अमित के द्वारा मंगवायी गयी थी, जिसमें गायक कलाकार गुरू रन्धावा, सचित परम्परा, तथा डान्सिंग स्टार्स में नोरा फतेही, सनीलियोनी, टाइगर श्राॅफ, मनीष पोल आदि ने अपनी बाइट में 20 नवम्बर 2022 को इकाना स्टेडियम मे होने वाले शो मे आने की बात कही, जिसपर विष्वास करके इनवेस्टरों नें इनवेस्ट करना शुरू कर दिया सभी इनेवेस्टरों को मिला कर लगभग 30 से 35 चार पहिया वाहन और 100 से अधिक दो पहिया उपलब्ध कराये, इस तरह करके इनवेस्टरों ने करीब 04 करोड़ रूपये फिर से जमा किये। इसके बाद हम लोगों ने BookMyShow और PayTm से दिनांक 20.11.2022 को होने वाले शो की टिकट बेचने की डील तय की, शो होने से पहले दिनाॅक 15.11.2022 तक लगभग 2000 ही टिकट बुक हुए थे, जो हम लोगों के अनुमान से बहुत कम थे। कम टिकट बुकिंग होने के कारण दिनांक 17.11.2022 को हम लोग बिना किसी से बताये लखनऊ से भाग गये और अपने अपने फोन भी बन्द कर लिये ताकि कोेई भी व्यक्ति हम से सम्पर्क न कर सके। समीर कुमार जितेन्द्र भाई शर्मा व जयंतीभाई डेरावालिया ने भी विराज के बयान का समर्थन किया।
उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस कमिष्नरेट पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2023 धारा 406/ 420/467/468/471/506 भादवि दाखिल किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।