एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को दिनांकः 07-07-2023 को होटल/रिसार्ट, कार एजेंसियों, सोसायटियों आदि के हैक डेटा पर फर्जी कालसेंटर के माध्यम से काल कराकर लकी ड्रा में नाम आने का फ्री हालीडे बाउचर, मूवी टिकट व लंच कराने हेतु होटलों में वेन्यु लगाकर, वेन्यु में आये हुए लोगों को फर्जी वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठित होटलों से अनुबन्ध होने के कूटरचित दस्तावेजों पर दिखाकर, सस्ते हालीडे पैकेज देने के नाम पर पीओएस मषीन/यूपीआई व नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से ठगी करने वाले 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-
1. दीपक कुमार कुषवाहा पुत्र ईष्वर प्रसाद कुषवाहा निवासी सरेवां, थाना कोतवाली सदर, पोस्ट पहरावली, जनपद गया (बिहार) हालपता- बी-105, आरके पुरम सेक्टर-1, थाना सेक्टर-12, नईदिल्ली। (एडमिन मैनेजर लाइमवुड हास्पिटलिटी एंड हालीडेज)
2. अतुल कुमार मौर्य पुत्र रामप्रवेष मौर्य निवासी पाण्डेयपुर, थाना खुखुन्द,ू पोस्ट बिरजापुर, जनपद देवरिया। (सेल्स मैनेजर लाइमवुड हास्पिटलिटी एंड हालीडेज )
3. रतीष सिंह पुत्र दिनेष सिंह निवासी फेंफरा, थाना मरदह, पोस्ट इन्दौर, जनपद गाजीपुर।
4. मो0 रहमतुल्ला मिलकी पुत्र मांे0 हबीब मिलकी निवासी नाथा पट्टी, थाना पटगेरवाॅ, पोस्ट नकटहा, जनपद कुषीनगर।
5. संतोष कुमार कुषवाहा पुत्र परम हंष कुषवाहा निवासी सिसई गुलाब राय, थाना बरहज, पोस्ट नवा पार, जनपद देवरिया।
6. समषेर आलम पुत्र मो0 समी उत्ला अंसारी निवासी बिहार बुजुर्ग थाना पटहेरवा, पोस्ट बिहार बुजुगर्, जनपद कुषीनगर।
बरामदगी-
1. 01 अदद माडम।
2. 01 अदद पेनड्राइव।
3. 03 अदद लैपटाप।
4. 02 अदद मोहर।
5. 01 अदद स्टैम्प पैड।
6. 04 अदद स्वैप मषीन।
7. 03 अदद डायरी।
8. 08 अदद मोबाइल फोन।
9. 14 अदद डेबिट/क्रे्रडिट कार्ड।
10. 03 अदद डायरी।
11. 02 अदद क्यूआरकोड।
12. 143 अदद भरे हुए फार्म।
13. 05 अदद बुकलेट लाइमवुड कम्पनी की।
14. 07 अदद सादा एग्रीमेन्ट फार्म।
15. 09 अदद ई स्टैम्प सादा।
16. 08 अदद बुकलेट प्रासपेक्टस।
17. 09 अदद विजनेस डेटा।
18. 08 अदद मेम्बर सिप कार्ड।
19. 01 अदद रसीद बुक।
20. 02 अदद स्टैंडिंग बैनर
21. 03 अदद वोटर आइडी।
22. रूपया 650/ नकद।
गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः- दिनांक- 07.07.2023 समय- 02ः45 बजे सुबह स्थान- स्काई लार्क होटल पीलीभीत रोड बरेली।
एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न कार एजेन्सी/विजनेसमैन/सोसाइटी/ होटल/रेस्टोरेन्ट आदि से अनाधिकृत तरीके से जनता के व्यक्तियों का डेटा प्राप्त कर फर्जी वेबसाइट व फर्जी कम्पनियों के माध्यम से प्रतिष्ठित होटलों में सस्ते हालीडे पैकज देने के नाम पर वैन्यू/सेमीनार आयोजित कर पीओएस मषीन/यूपीआई व नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमांे/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।
अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि होटल/रिसार्ट, कार एजेंसियों, सोसायटियों आदि के हैक डेटा पर फर्जी कालसेंटर के माध्यम से काल कराकर लकी ड्रा में नाम आने के कारण फ्री हालीडे वाउचर, मूवी टिकट व लंच कराने हेतु होटलों में वेन्यु लगाकर, वेन्यु में आये हुए लोगों को फर्जी वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठत होटलों से अनुबन्ध होने के कूटरचित दस्तावेजों पर दिखाकर, सस्ते हालीडे पैकेज देने के नाम पर पीओएस मषीन/यूपीआई व नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से ठगी करने वाली कम्पनी लाइमवुड हास्पिटलिटी एंड हालीडेज द्वारा उत्तर प्रदेष के बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्रनगर, पीलीभीत में वेन्यु लगाकर ठगी करने के बाद बरेली के होटल स्काई लार्क में ठगी करने हेतु दिनांक 06/07/2023 को एक टीम आने वाली है।
एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में तकनीकी विशेषज्ञता एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित की गयी। दिनांक 07-07-2023 को समय करीब 02ः45 बजे सुबह होटल स्काई लार्क पीलीभीत रोड बरेली से उपरोक्त अभियुक्तों को एसटीएफ टीम द्वारा गिरफ्तार कर भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक डिवाइस, लैपटाप व कूटरचित दस्तावेज बरामद किये गये।
पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है हम लोग एक साथ मिलकर स्स्प्डLLIME WOOD HOLIDAYS PRIVATE LIMITED नाम की कम्पनी आर0ओ0सी0 कानपुर से रजिस्टर्ड करायी है। जिसका रजिस्टर्ड पता ग्राउन्ड फ्लोर आफिस नम्बर जी 06, सी 45, सेक्टर 2 नोएडा गौतमबुद्वनगर है परन्तु उपरोक्त पते पर कम्पनी का कोई भी आफिस मौजूद नही है। हम लोग एक साथ मिलकर विभिन्न कार एजेन्सी/विजनेसमैन/सोसाइटी/ होटल/रेस्टोरेन्ट आदि से अनाधिकृत तरीके से जनता के व्यक्तियों का व्यक्तिगत डेटा प्राप्त कर उस डेटा पर अपने फर्जी काल सेन्टर के माध्यम से काल कराकर कम्पनी के लकी ड्रा में नाम आने पर फ्री मे 02 रात 03 दिन का हालीडे बाउचर व 01 मूवी टिकट तथा परिवार के सदस्यों को रात्रि भोजन का झांसा देकर विभिन्न प्रतिष्ठित होटलों में बुलवाते हैं जहाॅ पर हमारी कम्पनी की सेल्स टीम मौजूद रहती है। वहां पर हम लोगों द्वारा उपस्थित लकी ड्रा कन्डीडेट कोwww.limewoodholidays.com बेवसाइट के माध्यम से विभिन्न होटलों से एग्रीमेन्ट होना दिखाते है तथा होटलों से विभिन्न प्रकार की सुख सुविधा देष व विदेष मे देने की बात का झांसा देकर उन व्यक्तियों से कम्पनी का वेलकम फार्म भरवा लेते है व स्वैप मषीनों, क्यूआर कोड तथा यूपीआई के माध्यम से पैसा वसूल कर ठगी करते है। विगत 01 वर्ष में हम लोगों द्वारा रोहतक, गुडगांव, लुधियाना, जबलपुर, काषीपुर, इटारसी, कटनी, सतना, भोपाल, रूद्रपुर, हल्द्वानी, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर, मुजफ्फर नगर सहारनपुर आदि जनपदों/राज्यों मंे ठगी का काम किया है। सेल्स टीम का संचालन मुख्य रूप से रवि राजपूत द्वारा किया जाता है। रवि राजपूत के विरूद्व कई राज्यों में ठगी से सम्बन्धित कई मुकदमें दर्ज हैं। लाइमवुड हास्पिटैलिटी एंड हालीडेज के अतिरिक्त भी हम लोगो द्वारा बीच वेस्टिन इंटरनेषनल क्लब, इलाइट क्लब, आरसीआई हालीडे, डीओबेराय कोर्टयार्ड, मौर्या हालीडे आदि के वेन्यु लगाकर ठगी की जा चुकी है।
उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को मु0अ0स0 517 थाना बारादरी जनपद बरेली में धारा 419/420/467/468/471/465/120बी भादवि व 66/66 बी आईटी एक्ट पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना बारादरी जनपद बरेली पुलिस द्वारा की जा रही है।